| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2015 |
| Кворум зборів** |
66.4 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.». 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014р. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії. 10. Затвердження Загальними зборами акціонерів правочинів, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - Договір про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27 лютого 2006р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договір про мультивалютну кредитну лінію №25-04/04 від 29 квітня 2004р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договорів поруки, майнових поручительств, договорів застави, договорів іпотеки та інших договорів, а також змін та доповнень до них, які забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з АТ Банк «Фінанси та Кредит». 11.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку, в тому числі: з АТ Банк «Фінанси та Кредит». 12. Про затвердження «Положення про директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». 13.Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства. Сириця В.Є. повідомив присутніх, що питання, внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, були доведені всім акціонерам. У встановлені пунктом 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) Сириця В.Є. запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) Слухали представника акціонера Товариства Кривенко В.В., який запропонував для ведення зборів обрати головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Сириця В.Є. запропонував затвердити технічний регламент зборів. Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Товариства за 2014р.) Доповідав директор Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Директором розглядалися поточні питання діяльності Товариства, найважливішими з яких є: ? про перспективи подальшої роботи ТЕЦ; ? про затвердження плану інвестиційної програми на наступний рік; ? про відносини з споживачами; ? про заключення договорів; ? про надійність роботи устаткування ТЕЦ; ? про скликання Загальних зборів акціонерів. Всі прийняті рішення виконані, а ті, що вимагають довгострокового вирішення виконуються. З затвердженого звіту про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік видно, що Товариство працює стабільно. Підводячи підсумки, пропоную визнати роботу Директора задовільною та затвердити Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Пропоную наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2014р.». Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2014р. затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2014 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. За звітний період Наглядова рада проводила засідання не рідше одного разу на квартал. На засіданнях вирішувались питання, що належать виключно до компетенції Наглядової ради акціонерного товариства: ? про вчинення значних правочинів відповідно до вимог чинного законодавства; ? підготовка порядку денного Загальних зборів; ? прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; ? розробка та затвердження бюлетенів для голосування; ? про призначення Реєстраційної комісії; ? розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження Голови та секретаря Загальних зборів; Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумки пропоную проект рішення з п’ятого питання порядку денного. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р. затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії за 2014р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. і повідомив присутніх на зборах, що протягом 2014 року Ревізійна комісія Товариства здійснювала свою роботу у межах повноважень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перевірки проводились з власної ініціативи Ревізійної комісії. Фінансова звітність протягом 2014 року на всіх етапах є достовірною і в повному обсязі подавалась в державні органи за нормативними вимогами. Ревізійна комісія підтверджує: ? фінансова звітність надана достовірно, в усіх суттєвих аспектах; ? фінансовий стан ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКАТЕЦ» станом на 31 грудня 2014 року у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Пропоную наступний проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 6 Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. (доповідь додається) та запропонував проект рішення з сьомого питання порядку денного. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити фінансову звітність та Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік.» Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити фінансову звітність та Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік.» 8. По восьмому питанню порядку денного: (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що у 2014 році ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» в зв’язку з економічною кризою та фінансовою нестабільністю в Україні отримала збиток 48288,0 тис. грн. Дивіденди не нараховуються і не виплачуються. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: У 2014 році ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» в зв’язку з економічною кризою та фінансовою нестабільністю в Україні отримала збиток 48288,0 тис. грн. За підсумками роботи Товариства у 2014 році, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається). По восьмому питанню порядку денного вирішили: У 2014 році ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» в зв’язку з економічною кризою та фінансовою нестабільністю в Україні отримала збиток 48288,0 тис. грн. За підсумками роботи Товариства у 2014 році, дивіденди не виплачувати. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. та запропонував наступний проект рішення з дев’ятого питання порядку денного. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2014р. задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2014р. задовільною. 10. По десятому питанню порядку денного: (Про Затвердження Загальними зборами акціонерів правочинів, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - Договір про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27 лютого 2006р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договір про мультивалютну кредитну лінію №25-04/04 від 29 квітня 2004р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договорів поруки, майнових поручительств, договорів застави, договорів іпотеки та інших договорів, а також змін та доповнень до них, які забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з АТ Банк «Фінанси та Кредит».) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., та запропонував наступний проект рішення з десятого питання порядку денного: Проект рішення з десятого питання порядку денного: Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - Договір про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27 лютого 2006р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договір про мультивалютну кредитну лінію №25-04/04 від 29 квітня 2004р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договорів поруки, майнових поручительств, договорів застави, договорів іпотеки та інших договорів, а також змін та доповнень до них, які забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з АТ Банк «Фінанси та Кредит», - Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газторгпостач» №77-р від 26.02.2014 року; - Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер Енерго Трейд» №129-р від 31.03.2014року; - Договір з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» №130215-ПР від 30.01.2015року; - Договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» № 254-р від 22.10.2014 року. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 10 Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - Договір про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27 лютого 2006р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договір про мультивалютну кредитну лінію №25-04/04 від 29 квітня 2004р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договорів поруки, майнових поручительств, договорів застави, договорів іпотеки та інших договорів, а також змін та доповнень до них, які забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з АТ Банк «Фінанси та Кредит». - Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газторгпостач» №77-р від 26.02.2014 року; - Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер Енерго Трейд» №129-р від 31.03.2014року; - Договір з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» №130215-ПР від 30.01.2015року - Договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» № 254-р від 22.10.2014 року. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку, в тому числі з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що для ведення господарської діяльності виникають договірні зобов’язання для заключення правочинів, які є важливими для Товариства та запропонував наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 11.1. Надати згоду на укладання правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку, в тому числі з АТ «Банк «Фінанси та Кредит». 11.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них, в тому числі з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», після попереднього погодження Наглядовою радою Товариства. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 11). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 11 Лічильної комісії додається). По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: 11.1. Надати згоду на укладання правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку, в тому числі з АТ «Банк «Фінанси та Кредит». 11.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них, в тому числі з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», після попереднього погодження Наглядовою радою Товариства. 12. По дванадцятому питанню порядку денного: (Про затвердження «Положення про Директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ») Доповідав Голова зборів Сириця В.Є., який запропонував з метою упорядкування визначення повноважень Директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», затвердити «Положення про Директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: Затвердити «Положення про Директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 12). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 12 Лічильної комісії додається). По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити «Положення про Директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». 13. По тринадцятому питанню порядку денного: (Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни та обрати членів Наглядової ради. З цього приводу у склад Наглядової ради представником акціонера Товариства Кривенко В.В. були внесені кандидатури Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни та Самелюк Тетяни Анатоліївни. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування. Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з тринадцятого питання порядку денного. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: 13.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни та обрати у склад Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкову Олену Вікторівну Самелюк Тетяну Анатоліївну та підтвердити їх повноваження. 13.2. Доручити Наглядовій раді у складі Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни та Самелюк Тетяни Анатоліївни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 13). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ПОЧАПСЬКОГО О.П.: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 13 Лічильної комісії додається). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ РИЖКОВОЇ О.В.: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 13 Лічильної комісії додається). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ САМЕЛЮК Т.А.: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 13 Лічильної комісії додається). По тринадцятому питанню порядку денного вирішили: 13.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни та обрати у склад Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкову Олену Вікторівну, Самелюк Тетяну Анатоліївну та підтвердити їх повноваження. 13.2. Доручити Наглядовій раді у складі Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова Загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар Загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. / |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
31.08.2015 |
| Кворум зборів** |
66.4 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів; затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2.Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України. 3.Про вирішення питань, пов’язаних із майновим поручительством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України. Сириця В.Є. повідомив присутніх, що питання, внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, були доведені всім акціонерам з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів; затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів). Обрання лічильної комісії та затвердження її складу Сириця В.Є. запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. 2. По другому питанню порядку денного: (Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України) доповідав директор Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що необхідно: 2.1.підтвердити чинне майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856) відповідно до: а) Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; б) Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 та у зв’язку з цим надати згоду на: 2.1.2.продовження дії наступних кредитних договорів, що укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Національним Банком України, на строк не більш ніж на 5 (п’ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами, а саме: Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №44 від 16.02.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 44/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 16.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 24.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/3 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/4 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 13.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/5 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 20.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/6 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 27.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/7 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/8 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 14.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/9 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 21.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/10 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 28.04.2015 р.; та Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №47 від 17.06.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 47/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 17.06.2015 р.; - кредитного договору № 47/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 25.06.2015 р. 2.1.3. внесення відповідних змін та доповнень до: - Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; - Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928, та запропонував наступний проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: 2.1 Підтвердити чинне майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856) відповідно до: а) Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; б) Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 та у зв’язку з цим надати згоду на: 2.1.2. продовження дії наступних кредитних договорів, що укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Національним Банком України, на строк не більш ніж на 5 (п’ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами, а саме: Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №44 від 16.02.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 44/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 16.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 24.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/3 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/4 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 13.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/5 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 20.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/6 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 27.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/7 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/8 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 14.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/9 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 21.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/10 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 28.04.2015 р.; та Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №47 від 17.06.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 47/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 17.06.2015 р.; - кредитного договору № 47/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 25.06.2015 р. 2.1.3. внесення відповідних змін та доповнень до: - Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; - Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1 Підтвердити чинне майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856) відповідно до: а) Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; б) Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 та у зв’язку з цим надати згоду на: 2.1.2. продовження дії наступних кредитних договорів, що укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Національним Банком України, на строк не більш ніж на 5 (п’ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами, а саме: Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №44 від 16.02.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 44/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 16.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 24.02.2015 р.; - кредитного договору № 44/3 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/4 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 13.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/5 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 20.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/6 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 27.03.2015 р.; - кредитного договору № 44/7 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 03.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/8 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 14.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/9 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 21.04.2015 р.; - кредитного договору № 44/10 (в рамках Генерального кредитного договору від 16.02.2015 р. № 44) від 28.04.2015 р.; та Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту №47 від 17.06.2015р. у тому числі: - кредитного договору № 47/1 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 17.06.2015 р.; - кредитного договору № 47/2 (в рамках Генерального кредитного договору від 17.06.2015 р. № 47) від 25.06.2015 р. 2.1.3. внесення відповідних змін та доповнень до: - Іпотечного договору від «16» лютого 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 746; - Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928. 3. По третьому питанню порядку денного: (Про вирішення питань, пов’язаних із майновим поручительством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що необхідно з метою виконання рішень, зазначених у п.п. 2.1. цього протоколу та у випадку наявності вимоги Національного банку України до Товариства як майнового поручителя про укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, укладеного між Національним банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством та посвідченого 16.02.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим №746 та укладання додаткової угоди до Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 уповноважити Директора Кривенка Василя Васильовича на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про внесення змін та доповнень до договорів іпотеки, про що оголосив проект рішення з третього питання. Проект рішення з третього питання порядку денного: З метою виконання рішень, зазначених у п.п. 2.1. цього протоколу та у випадку наявності вимоги Національного банку України до Товариства як майнового поручителя про укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, укладеного між Національним банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством та посвідченого 16.02.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим №746 та укладання додаткової угоди до Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 уповноважити Директора Кривенка Василя Васильовича на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про внесення змін та доповнень до договорів іпотеки. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 860 216 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 5 Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: З метою виконання рішень, зазначених у п.п. 2.1. цього протоколу та у випадку наявності вимоги Національного банку України до Товариства як майнового поручителя про укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, укладеного між Національним банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством та посвідченого 16.02.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим №746 та укладання додаткової угоди до Іпотечного договору (наступна іпотека) від «17» червня 2015 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Національним Банком України та Товариством, посвідченого Морозовою С.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером 2928 уповноважити Директора Кривенка Василя Васильовича на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про внесення змін та доповнень до договорів іпотеки. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова Загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар Загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. / Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: голова спостережної ради Причини, чому загальні збори не відбулися: позачергові загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|