| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Дирекції Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р." 5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р. 6.Звіт Ревізійної комвсії за 2012р. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії. 10 Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергових зборів у звітному періоді не було. Результати розгляду питань порядку денного: На початку зборів виступив Сириця Василь Євгенович з пропозицією затвердити склад та повноваження Реєстраційної комісії, що була призначена протоколом Наглядової ради від 03.04.2012р. Згідно з пунктом 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі: Мар’ян Любов Іванівна – голова комісії; Панасюк Людмила Анатоліївна – член комісії; Третьякова Ганна Володимирівна – член комісії. Голосовали простим підняттям рук присутніх на зборах акціонерів та їх представників. Результати голосування – “ЗА” одностайно. Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано голові Реєстраційної комісії Мар’ян Л.І.: По питанню правомочності Загальних зборів ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (далі за текстом – Товариство) Мар’ян Л.І. Зачитала Протокол Реєстраційної комісії: На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний (складений) капітал Товариства складає 76 726 275,00 гривень, який поділений на 13 343 700 штук простих іменних акцій. Згідно з пунктом 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворумза умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій Товариства, що складає 8 006 220 штук акцій. Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють 8 780 155 штуками акцій Товариства (65,80 % від загальної кількості голосуючих акцій), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. На підставі Протоколу реєстраційної комісії №1 (додається) Загальні збори ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» визнані правомочними. Сириця В.Є. Оголосив чергові Загальні збори відкритими та ознайомив присутніх з затвердженим Наглядовою радою у відповідності з пунктом 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» та опублікованим порядком денним зборів: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальнихз борів акціонерів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт ДирекціїТовариства «Про результатифінансово-господарськоїдіяльностітовариства за 2012р.». 5.Звіт Наглядової ради акціонерноготовариства за 2012 р. 6. Звіт Ревізійноїкомісії за 2012р. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. 8. Затвердження порядку розподілуприбутку (покриттязбитків) за 2012р. 9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії. 10. Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності. Сириця В.Є. Повідомив присутніх, що питання, внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, були доведені всім акціонерам. Увстановлені пунктом 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: По першому питанню порядку денного:Сириця В.Є. Запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: 1.2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Мар’ян Любов Іванівна – голова комісії; Панасюк Людмила Анатоліївна та Третьякова Ганна Володимирівна – члени комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 1.2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Мар’ян Любов Іванівна – голова комісії; Панасюк Людмила Анатоліївна та Третьякова Ганна Володимирівна – члени комісії. 2.По другому питанню порядку денного: Представника акціонера Товариства Кривенко В.В., який запропонував для ведення зборів обрати головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: 2.1. Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1. Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: Сириця В.Є. Запропонував затвердити технічний регламент зборів. Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: 3.1. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: 3.1. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетнів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.) доповідав директор Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Дирекція проводила засідання не рідше одного разу на місяць. На цих засіданнях розглядались поточні питання діяльності Товариства, найважливішими з яких є: - про перспективи подальшої роботи ТЕЦ; - про затвердження плану інвестиційної програми на наступний рік; - про відносини з споживачами; - про укладення договорів; - про надійність роботи устаткування ТЕЦ; - про скликання Загальних зборів акціонерів. Всі прийняті рішення виконані, а ті, що вимагають довгострокового вирішення планово виконуються. З затвердженого звіту про результати фінансово-господарської діяльностіза 2012 рік видно, що Товариство працює стабільно і з прибутками. Виходячи з викладеного пропоную наступний проект рішення зчетвертого питання порядку денного. Проект рішення зчетвертого питання порядку денного: 4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» за 2012р.». Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: 4.1. ЗвітДирекції Товариства«Прорезультатифінансово-господарськоїдіяльностіПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» за 2012р. Затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного:(Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2012 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. За звітний період Наглядова рада проводила засідання не рідше одного разу на квартал. На засіданнях вирішувались питання, що належать виключно до компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, найважливішими з яких є: - про вчинення значних правочинів відповідно до вимог чинного законодавства; - підготовка порядку денного Загальних зборів; - прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; - розробка та затвердження бюлетенів для голосування; - про призначення Реєстраційної комісії; - розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; - підготовка проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумкипропоную проект рішення зп’ятого питання порядку денного. Проект рішення зп’ятого питання порядку денного: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: 5.1. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р.затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Висновки Ревізійної комісії за 2012р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. І повідомив присутніх на зборах, що протягом 2012 року Ревізійна комісія Товариства здійснювала свою роботу у межах повноважень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перевірки проводились з власної ініціативи Ревізійної комісії. Фінансова звітність протягом 2012 року на всіх етапах є достовірною і в повному обсязі подавалась в державні органи за нормативними вимогами. Ревізійна комісія підтверджує: - фінансова звітність предоставлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах; - фінансовий стан ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» станом на 31 грудня 2012 року у відповідає Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України. Пропоную наступний проект рішення зшостого питання порядку денного. Проект рішення зшостого питання порядку денного: 6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: 6.1. Звіт та висновкиРевізійної комісії за 2012р.затвердити. 7.По сьомому питанню порядку денного:(Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. (доповідь додається) та запропонував проект рішення зсьомого питання порядку денного. Проект рішення зсьомого питання порядку денного: 7.1. Затвердити фінансову звітність та Звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік.» Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: 7.1. Затвердити фінансову звітність та Звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік.» 8.По восьмому питанню порядку денного: (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є.Він повідомив , що у 2012 році ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» отримала чистий прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства у розмірі 52039,0 тис. Грн. Дирекцією Товариствазапропонований проект рішення звосьмого питання порядку денного. Проект рішення звосьмого питання порядку денного: 8.1. Чистий прибутоку розмірі 52039,0 тис. Грн., отриманий Товариством за підсумками роботи в 2012р. Залишити у розпорядженні товариства.Дирекція пропонує направити чистий прибуток: - в сумі 11653,25742 тис. Грн. На покриття збитків попередніх періодів; -в сумі 11278,9 тис.грн. На формування резервного капіталу, що складає 15% від статутного фонду; -в сумі 29106,76489 тис. Грн. Залишити як прибуток, направлений на поповнення оборотних коштів. В зв’язку з цим, за підсумками роботи Товариства за рік, дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається). По восьмому питанню порядку денного вирішили: 8.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи в 2012р., у розмірі 52039,0 тис. Грн.залишити у розпорядженні Товариства. Направити чистий прибуток: - в сумі 11653,25742 тис. Грн. На покриття збитків попередніх періодів; -в сумі 11278,9 тис. Грн. На формування резервного капіталу, що складає 15% від статутного фонду; -в сумі 29106,76489 тис. Грн. Залишити як прибуток, направлений на поповнення оборотних коштів. В зв’язку з цим, за підсумками роботи Товариства за рік, дивіденди не виплачувати. В зв’язку з цим, за підсумками роботи Товариства за рік, дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. 9. По дев’ятому питанню порядку денного:(Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії)доповідав голова зборів Сириця В.Є.та запропонував наступний проект рішення здев’ятого питання порядку денного. Проект рішення здев’ятого питання порядку денного: 9.1. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії визнати роботу Дирекції, Наглядової ради, ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2012р. Задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії визнати роботу Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2012р. Задовільною. 10. По десятому питанню порядку денного: (Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що при веденні господарської діяльності виникають договірні зобов’язання для заключення правочинів, які є значними для Товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». Протягом звітного періоду Наглядова рада надавала згоду на укладення таких правочинів, які потребують затвердження загальними зборами акціонерів згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Пропоную наступний проект рішення здесятого питання порядку денного. Проект рішення з десятого питання порядку денного:Для веденнягосподарськоїдіяльності , виникаютьдоговірнізобов»язання для заключенняправочинів, які є важливими та значними як для товариства так і згідно Закону України «Про акціонернітовариства». В зв»язку з цим, протягомзвітногоперіодуНаглядова рада надавала згоду на укладенняданихдоговорів, якіпотребутьзатвердженнязагальнимизборамиакціонерів: - ТОВ «Українськанафто-газовакомпанія»-договіркупівлі-продажу природного газу №П/13-287/427-р від 25.12.2012 р.на 2013 рік; - НАК «НафтогазУкраїни» - договір №1/381/17 –ПР від 28.12.2012р. Купівлі-продажу природного газу, на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір №889/567 від 14.11.2011р. На придбання автошин, який є діючим і на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір на комісію №891/569 від 14.11.2011р автошин на експорт, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ «Перт»- договір №БВ-12-4/1 від 29.02.2012р.на придбаннявекселів, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ”Міжгалузевамашинобудівнакорпорація»- договір №БВ-12-41/3 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ТОВ”Торговийдімзаводу»Прогрес»- договір №БВ-12-41/2 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ПрАТ АСК «Омега»-договірдобровільногострахування майна №311-10/12-2229-30 від 14.02.2013р.на суму 88454,05 грн.згідно договора іпотеки №2696/ЦИК/0309 від 25.03.2009р. На суму 364 803 000,00грн. Та данийдоговіріпотеки. 10.1. Схвалити попередньо погоджені Наглядовою радою вчинені значні правочини, які вже виникли: -ТОВ «Українська нафто-газовакомпанія»-договір купівлі-продажу природного газу №П/13-287/427-р від 25.12.2012 р.на 2013 рік; - НАК «НафтогазУкраїни» - договір №1/381/17 –ПР від 28.12.2012р. Купівлі-продажу природного газу, на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір №889/567 від 14.11.2011р. На придбання автошин, який є діючим і на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір на комісію №891/569 від 14.11.2011р автошин на експорт, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ «Перт»- договір №БВ-12-4/1 від 29.02.2012р.на придбанняве векселів, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ”Міжгалузевам машинобудівна корпорація»- договір №БВ-12-41/3 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ТОВ”Торговийді дім заводу»Прогрес»- договір №БВ-12-41/2 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ПрАТ АСК «Омега»-договірд добровільного страхування майна №311-10/12-2229-30 від 14.02.2013р.на суму 88454,05 грн.згідно договора іпотеки №2696/ЦИК/0309 від 25.03.2009р. На суму 364 803 000,00грн. Та даний договір іпотеки. 10.2.Надати згоду на вчинення аналогічних значних правочинів в 2013 році, які можуть виникати в ході поточної господарської діяльності Товариства. 10.3. Уповноважити директора Товариства – Кривенка В.В. Одноосібно підписувати значні правочини, які можуть виникати в ході поточної господарської діяльності Товариствав 2013 році. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проектуу відповідності з встановленим статтею43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 8 780 155 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 10 Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1. Схвалити попередньо погоджені Наглядовою радою вчинені значні правочини, які вже виникли: - ТОВ «Українська нафто-газовакомпанія»-договір купівлі-продажу природного газу №П/13-287/427-р від 25.12.2012 р.на 2013 рік; - НАК «НафтогазУкраїни» - договір №1/381/17 –ПР від 28.12.2012р. Купівлі-продажу природного газу, на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір №889/567 від 14.11.2011р. На придбання автошин, який є діючим і на 2013 рік; - ПрАТ «Росава» - договір на комісію №891/569 від 14.11.2011р автошин на експорт, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ «Перт»- договір №БВ-12-4/1 від 29.02.2012р.на придбаннявекселів, який є діючим і на 2013 рік; - ТОВ”Міжгалузевава машинобудівна корпорація»- договір №БВ-12-41/3 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ТОВ”Торговийді дім заводу»Прогрес»- договір №БВ-12-41/2 від 20.12.2012р.на продаж векселів; - ПрАТ АСК «Омега»-договірд добровільного страхування майна №311-10/12-2229-30 від 14.02.2013р.на суму 88454,05 грн.згідно договора іпотеки №2696/ЦИК/0309 від 25.03.2009р. На суму 364 803 000,00грн. Та данийдоговіріпотеки. 10.2.Надати згоду на вчинення аналогічних значних правочинів в 2013 році, які можуть виникати в ході поточної господарської діяльності Товариства. 10.3. Уповноважити директора Товариства – Кривенка В.В. Одноосібно підписувати значні правочини, які можуть виникати в ході поточної господарської діяльності Товариства в 2013 році. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова Загальних зборів Сириця В.Є. Cекретар Загальних зборів Кривенко В.В. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |