| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.Обрання Лічильної комісії та затвердження складу. 2.Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження фінансової звітності товариства за 2011р. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011р. 5.Звіт Дирекції Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р." 6. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2011р. 7.Висновки Ревізійної комісії за 2011 р. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії. 9. Відкликання та обрання Голови та членів наглядової ради товариства. 10 Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергових зборів у звітному періоді не було. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів:- Доповідь з питань порядку денного- до 10 хвилин. - Виступаючим з питань порядку денного- до 5 хвилин. - Відповідь доповідача - до 5 хвилин. - Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин. - Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. - Голосування з питань порядку денного проводяться письмово, шляхом заповнення бюлетнів для голосування, за принципом-одна акція-1 голос. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Мар"ян Любов Іванівна-голова комісії; Панасюк Людмила Анатоліївна, Третьякова Ганна Володимирівна - члени комісії. По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів- Кривенка Василя Васильовича. По третьому питанню порядку денного вирішили: Звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2011 рік затвердити. По червертому питанню порядку денного вирішили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи в 2011 році, у розмірі 30416,0 тис.грн.направити на покриття збитків попередніх періодів. В зв"язку з тим, що поточний прибуток не перекриває збитки попередніх періодів, дивіденди не виплачувати. По п"ятому питанню порядку денного вирішили : Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Білоцерківська ТЕЦ" за 2011 рік затвердити. По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2011 рік затвердити. По сьомому питанню порядку денного вирішили : Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік затвердити. По восьмому питанню порядку денного вирішили: Роботу Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2011 році визнати задовільною. По девятому питанню порядку денного вирішили: Обрати в склад Наглядової ради замість виведених Сириці В.Є. і Марчука В.М. двох нових членів Самелюк Т.А. і Рижкову О.В. та підтвердити їх повноваження. Доручити Наглятовій раді у складі Почапського О.П., Самелюк Т.А., Рижкової О.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. По десятому питанню порядку денного вирішили: Схвалити попередньо погоджені Наглядовою радою вчинені значні правочини, які вже виникли: 0.1. з НАК"Нафтогаз України"- договір №33-р-ПР від 30.01.2012 р. на придбання природного газу, який є діючим на 2012 рік; з ПрАТ"Росава" - договір №889/567 від 14.11.2011р.на придбання автошин, який є діючим на 2012 рік; з ПрАТ "Росава" - договір на комісію №891/569 від 14.11.2011р. На експорт автошин, який є діючим на 2012 рік; з ХК АвтоКрАЗ - договір №1353/11 від 07.12.2011р. На придбання автомобілів, який є діючим на 2012 рік; з ТОВ"Мегатех Торг" (Росія)- договір №215 від 24.11.2011р. На експорт автомобілів, який є діючим на 2012 рік; з ВАТ "Укрзакордонгеологія"- договори №316 від 04.05.2011р., №393 від 14.06.2011р. Та №498-р від 24.10.2011р. На постачання дизельного палива; з компанією "MABOR CO LIMITED" - контракт №39-05/11 від 11.05.2011р. На закупівлю дизельного палива; з компанією "Lanoxen Limited" - контракт №03-10/11 від 17.10.2011р. За закупівлю дизельного палива, який є діючим на 2012 рік; з ТОВ"ТНК-ВР Коммерс" - договір №84 ПТБ від 04.04.2011р. На закупівлю дизельного палива; з компанією "BRIDGEHOLM COMMERCIAL LLP" - контракт №435 від 15.07.2011р. На закупівлю дизельного палива; з ТОВ"ВАЛСА"- договір №Б-11-90/1 від 01.03.2011р.; з ТОВ"ВАЛСА"- договір №Б-11-109/1 від 04.04.2011р.; з ТОВ"ВАЛСА"- договір №Б-11-116/1 від 04.05.2011р.; з ТОВ"ВАЛСА"- договір №Б-11-118/1 від 10.05.2011р.; з ТОВ "Агробізнес"- договір №Б-11-119/1 від 10.05.2011р.; з ТОВ"Перт"- договір №БВ-12-4/1 від 29.02.2012р.; з ПАТ"АвтоКрАЗ"- договір №261/12 від 09.04.2012р. на придбання автомобілів, який є діючим на 2012 рік; з ТОВ"Мегатех Торг" (Росія) - договір №123-р від 09.04.2012р. На експорт автомобілів, який є діючим на 2012 рік; з компанієй "Lanoxen Limited"- контракт №04-04/12 від 17.04.2012р. на закупівлю дизельного палива, який є діючим на 2012 рік; 0.2. Надати згоду на вчинення аналогічних значних правочинів в 2012 році, які можуть виникнути в ході поточної господарської діяльності Товариства. 0.3. Уповноважити директора Товариства- Кривенка В.В. одноособно підписувати значні правочини, які можуть виникнути в ході поточної господарської діяльності Товариства в 2012 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |